اقدامات بانک ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
-
-
FATF در هاله ای از ابهام
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: لایحه مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجلس اعاده شد.
-
لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو از سوی شورای نگهبان رسیدگی می شود
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، رسیدگی به لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.
-
شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» توسط قوه قضائیه تشکیل می شود
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.