تامین مالی تروریسم

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم‌های جدید اعمال شده بر برخی موسسات مالی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، استقبال کرد.

عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز تاسف کرد.

تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

یک مدیر اسبق بانکی می گوید که برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشاء پول برای بانک ها شفاف شود.