اقدامات بانک ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
-
-
خوشحالی پمپئو از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم‌های جدید اعمال شده بر برخی موسسات مالی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، استقبال کر…
-
واکنش مقامات عربستان به لیست سیاه اتحادیه اروپا
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
-
مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
-
اسحاق جهانگیری؛
آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به…
-
برای ارتقای جایگاه ایران درگروه اقدام مالی FATF باید منشاء پول شفاف شود
یک مدیر اسبق بانکی می گوید که برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشاء پول برای بانک ها شفاف شود.