مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.
رئیس کل بانک مرکزی به تشریح دلایل محدودیت تراکنش های بانکی پرداخت.
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (FATF) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است.
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می شود.
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
مجلس تصویب کرد، حساب‌های بانکی حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود .
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: یکی از استراتژی های دشمن تبلیغ در خصوص فساد سیستمی و تبدیل آن به بهانه ای برای تحریم است و در بحث FATF موضوع فنی یا مبارزه با پولشویی مطرح نیست.
وزیر دادگستری اسرائیل امروز اعلام کرد: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.