ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانکها
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهیم.
پولشویی
-
-
انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
-
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
-
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی
اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی دستور داد.
-
با اعلام بانک مرکزی؛
تغییر در مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها صحت ندارد
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.
-
پاکستان در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار گرفت
بر اساس اعلام دولت انگلستان پاکستان در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار گرفت.
-
محرومیت‌های صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه کارگران اعلام شد
با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.
-
از سوی رئیس هیئت‌مدیره مطرح شد:
اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند.
-
همتی تاکید کرد؛
ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی، موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است.
-
بازداشت اخلالگران بازار ارز با گردش مالی ۳ هزار میلیاردی در شیراز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اعلام کرد ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز در شیراز دستگیر شدند.