ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانکها
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد…
-
-
انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
-
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی…
-
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی
اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی دستور داد.
-
با اعلام بانک مرکزی؛
تغییر در مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها صحت ندارد
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کرد که هیچگونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در…
-
پاکستان در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار گرفت
بر اساس اعلام دولت انگلستان پاکستان در فهرست 21 کشور دارای ریسک بالای پولشویی قرار گرفت.
-
محرومیت‌های صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه کارگران اعلام شد
با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.
-
از سوی رئیس هیئت‌مدیره مطرح شد:
اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی…
-
همتی تاکید کرد؛
ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: عملیات بازار باز…
-
بازداشت اخلالگران بازار ارز با گردش مالی ۳ هزار میلیاردی در شیراز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اعلام کرد ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز در شیراز دستگیر شدند.